Блог

С 1 октября 2026 года KYB становится обязательным элементом онбординга на маркетплейсах, где важны прозрачность, контроль и надежность партнёров.

Санкционный скрининг и проверка PEP — это проверка клиентов, продавцов и исполнителей по санкционным перечням, спискам публичных должностных лиц и связанным источникам риска.

Технический этап обязательной идентификации клиента, при котором организация подтверждает, что предъявленный документ подлинный, действительный и принадлежит именно этому человеку.

С 1 октября 2026 года операторы маркетплейсов обязаны проверять партнёров до заключения договора. Рассказываем, что именно проверять, в какие сроки и как не допустить типовых ошибок по 289-ФЗ.

Один проблемный поставщик может стоить компании доначислений на десятки миллионов рублей, блокировки счёта и потери ключевого контракта — одновременно. В статье разбираем 12 параметров, по которым проверяют контрагента по ИНН.

В 2025 году 70% финансовых организаций потеряли клиентов из-за медленного онбординга против 48% в 2023-м. При этом российские банки фиксируют рост дипфейк-атак в 2,3 раза за пять месяцев. Эта статья о том, как удержать клиента без послаблений в проверках.

OCR извлекает поля СНИЛС, ИНН и водительского удостоверения из изображений. Проверка сопоставляет сведения с эталонными источниками; состав запроса и ответа зависит от выбранного метода IDX.

Российские криптообменники переходят на модель «только через легального посредника»: реестр ЦБ, KYC/AML по 115‑ФЗ, ограниченный список допущенных цифровых монет. Пошагово разбираем требования, сроки и типичные ошибки заявителей.

Подтвердить возраст пользователя можно, не запрашивая его паспорт. Минцифры уже назвало возрастную идентификацию «ближайшей повесткой». Разбираем три подхода и пять методов: чем они отличаются и почему передача только атрибута возраста безопаснее.

KYC проверяет клиента, KYT — чистоту его криптопереводов, а AML объединяет их в единую систему ПОД/ФТ. Разбираем требования 115-ФЗ и правила работы криптоплатформ с 1 сентября 2026 года.