Блог

Антифрод-онбординг продавца — это 3 уровня: реестры, биометрия, поведение. С 1 октября 2026 года 289-ФЗ обязывает проверять селлеров, но защита от дипфейков остаётся задачей маркетплейсов.

Самозанятый может потерять статус НПД в любой момент, а заказчик не получает об этом уведомления. Если это произойдёт в день выплаты, он будет обязан доначислить НДФЛ и взносы задним числом.

С 1 сентября 2026 года пакет «Антифрод 2.0» (210-ФЗ) запускает единую систему учёта платёжных карт, а с 2027 года ограничивает их число до 20 на клиента. Главное о новых обязанностях финтеха и маркетплейсов по интеграции с ГИС «Антифрод» и базой IMEI.

Статья 13.55 КоАП РФ применяется к сайтам, информационным системам и приложениям, доступ к информации в которых предоставляется пользователям, прошедшим авторизацию и находящимся на территории России.

Как пройти обязательную верификацию продавцу, самозанятому и владельцу ПВЗ и не сорвать запуск на платформе.

С 1 октября 2026 года KYB становится обязательным элементом онбординга на маркетплейсах, где важны прозрачность, контроль и надежность партнёров.

Санкционный скрининг и проверка PEP — это проверка клиентов, продавцов и исполнителей по санкционным перечням, спискам публичных должностных лиц и связанным источникам риска.

Технический этап обязательной идентификации клиента, при котором организация подтверждает, что предъявленный документ подлинный, действительный и принадлежит именно этому человеку.

С 1 октября 2026 года операторы маркетплейсов обязаны проверять партнёров до заключения договора. Рассказываем, что именно проверять, в какие сроки и как не допустить типовых ошибок по 289-ФЗ.

Один проблемный поставщик может стоить компании доначислений на десятки миллионов рублей, блокировки счёта и потери ключевого контракта — одновременно. В статье разбираем 12 параметров, по которым проверяют контрагента по ИНН.