Криптовалютные биржи

  • Один документ – 10+ проверок
  • Новейшие технологии идентификации: распознавание по видеопотоку, liveness и т.д.
  • KYC по требованиям регулятора
Попробовать

Для криптовалютных бирж IDX предлагает идентификацию и комплексную проверку клиентов для выполнения требований регулятора и KYC. Наш сервис нужен при регистрации клиента на сайте или в приложении биржи. Для всех проверок требуется только один документ – паспорт гражданина РФ. Получив фото страниц паспорта и селфи человека, IDX проводит процедуру идентификации, а затем осуществляет полный сервис по проверке клиента.

Как происходит идентификация и проверка клиентов криптобирж?

  1. По фото первого разворота паспорта РФ проводим распознавание основных полей документа (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер паспорта, дата выдачи паспорта), проверяем достоверность основных данных паспорта и осуществляем проверку паспорта на действительность.
  2. Сравниваем селфи человека с фото из паспорта. Если пользователь заходит со смартфона, то распознавание документов и лиц происходит по новой технологии по видеопотоку.
  3. Осуществляем проверку «живости» (Liveness). Она позволяет понять, является ли личность перед камерой живым человеком, или это фотография с дисплея или распечатка изображения.

Если идентификация пройдена успешно, мы приступаем к проверкам.

  1. Производим распознавание страниц с регистрацией, распознаем штамп с последней регистрацией и проверяем связь адреса клиента с главным разворотом паспорта.
  2. Проверяем возраст: достиг ли клиент 18 лет.
  3. Проверяем, находится ли человек в реестре террористов и экстремистов.
  4. Проводим скоринг благонадежности по собственной методологии IDX. В итоге клиенту присваивается скорбалл от 1 до 100.
  5. Проверяем наличие у клиента задолженности и взысканий со стороны Федеральной службы судебных приставов ФССП.
  6. Проводим финансовый скоринг.
  7. Оцениваем кредитный рейтинга клиента.
  8. Получаем и предоставляем заказчику информацию о налоговой задолженности.
  9. Проверяем физическое лицо на банкротство.
  10. Проверяем наличие записи о клиенте в реестре публичных должностных лиц.
  11. Проверяем клиента как физическое лицо и\или ИП на наличие действующих постановлений о приостановлении операций.

По желанию криптобиржи мы можем исключить или добавить необходимые проверки. Все проверки осуществляются с согласия физического лица.

Другие сервисы идентификации и верификации

Система идентифицирует человека по фотографии его лица. Сравнив фотографию в паспорте с селфи и проведя дополнительные проверки, можно подтвердить, что пользователь действительно является тем, кем он себя называет.
Подробнее
Сервис распознает и проверяет действительность документов онлайн; подтверждает, что в цифровых копиях нет следов подделок, документы числятся в реестрах, не утеряны и не аннулированы.
Подробнее
Система идентифицирует человека по фотографии его лица. Сравнив фотографию в паспорте с селфи и проведя дополнительные проверки, можно подтвердить, что пользователь действительно является тем, кем он себя называет.
Подробнее