Решения для криптовалютных платформ в области идентификации клиентов, KYC/AML В соответствии с №115-ФЗ

«В условиях более агрессивного и креативного поведения мошенников на рынке онлайн МФО нам критически важны быстрые и надежные технологические решения. Внедрение сервиса «Анализ цифрового устройства» IDX позволило отсечь значительное количество мошеннических атак с минимальным влиянием на эффективность бизнеса. Особенно ценно, что проверка проходит моментально и незаметно для клиента. Кроме того, проверка цифрового следа устройства – важнейший инструмент выполнения ряда требований БС СОФР от ЦБ РФ, направленных на защиту получателей финансовых услуг».

"PONY EXPRESS постоянно совершенствует все звенья цепочки транспортировки грузов, в первую очередь, с помощью цифровых технологий. При доставке заказов из зарубежных интернет-магазинов особого внимания требует проверка данных физических лиц – получателей посылок. В отличие от стандартных проверок решение IDX позволяет определить достоверность паспортных данных всех граждан РФ в режиме онлайн. Сотрудничество с IDX позволяет оптимизировать процесс взаимодействия с клиентом, уменьшить время оформления груза и еще быстрее доставить отправления получателям."

"Как лидирующий игрок рынка онлайн-торговли импортной одеждой, обувью и аксессуарами, мы сами доставляем товары от зарубежных производителей. В соответствии с российским законодательством, мы обязаны сообщать тамoженным органам достоверные личные данные покупателей и их ИНН, который наши клиенты не всегда знают. С помощью IDX мы проводим онлайн-верификацию этих данных. Тем самым мы нивелируем риски, связанные с прохождением тамoжни, при этом время доставки товара клиентам KUPIVIP.RU не увеличивается."

"Для удобства клиентов мы предоставляем возможность оплатить покупку нашей эксклюзивной продукции - ювелирных изделий, бижутерии, эксклюзивных наручных часов - равными ежемесячными платежами. Так как эту услугу мы предоставляем самостоятельно, перед нами встал вопрос проверки благонадёжности и платёжеспособности клиентов, покупающих по такой модели. IDX предоставила нам комплексное решение – проверку паспорта физического лица, скоринг его благонадежности и финансовый скоринг по двум моделям (FICO и ОКБ/QIWI). Таким образом, не имея доступ к эталонным базам, мы получили исчерпывающую информацию, нивелирующую наши риски при оплате в рассрочку."

"Gorserv – это агрегатор бытовых услуг в сегменте b2b. К сервису подключены более 100 партнеров, и работают более 1000 мастеров по всей России. Нам важно, чтобы заказы делали проверенные и надежные исполнители. В этом нам помогла компания IDX, которая удаленно через интеграцию по API проверяет документы, удостоверяющие личность исполнителей, делает скоринг их благонадежности, а также выпустила для них КЭП и обеспечила возможность подписания договоров и актов приемки-сдачи работ в облаке на смартфонах мастеров. Таким образом, Gorserv сократила время и затраты на аттестацию работников, упростила процедуру документооборота и сдачи отчетности мастеров."

GTE Logistics оказывает услуги по грузовым автоперевозкам. Чтобы поддерживать безупречную репутацию среди наших партнеров, мы постоянно совершенствуем свой сервис. Благодаря IDX мы автоматизировали процесс проверки важных документов, которые влияют на безопасность нашей работы. Теперь обработка необходимой информации происходит моментально в режиме online.

"Краудинвестинговая площадка StartTrack использовала IDX для проверки принадлежности телефонных номеров пользователей нашего сервиса. Это позволяет получить дополнительное подтверждение того, что сделку осуществляет именно тот человек, за которого он себя выдает."