Попробуйте работу нашего сервиса
Зарегистрируйтесь и получите тестовый доступ к личному кабинету
Проверяем наличие ограничений и взысканий со стороны федеральной службы судебных приставов (ФССП) по ФИО и дате рождения физлица.
ПодробнееПредоставляем скоринговый балл, отражающий кредитоспособность практически всех заемщиков в РФ (охват более 98%).
ПодробнееСкоринговый балл показывает оценку кредитоспособности физического лица для суммы займа от 3 до 15 тысяч рублей на срок от 1 до 30 дней.
ПодробнееПроверяем наличие и сумму задолженности по налогам физлица.
ПодробнееПроверяем в эталонном источнике наличие задолженности по алиментным обязательствам.
ПодробнееЯвляется ли человек руководителем, учредителем организаций, и каких, есть ли у него ИП.
ПодробнееПроверяем в эталонном источнике факт массовой регистрации юрлиц на одного человека. Если компаний много, то велик риск, что физлицо является номинальным директором.
ПодробнееПроверяем наличие записи о гражданине в реестре дисквалифицированных лиц, сообщаем должность и срок дисквалификации.
ПодробнееЗная ФИО и дату рождения, подтверждаем, что человек с таким ФИО действительно существует и ему больше 18 лет. Зная только номер телефона, подтверждаем, что им пользуется совершеннолетний.
ПодробнееСведения из Росфинмониторинга о причастности человека к экстремистской деятельности или терроризму.
ПодробнееПроверяем по эталонным источникам, находится ли человек в розыске. Сообщаем о нахождении в розыске всех лиц с совпадающими ФИО и датой рождения.
ПодробнееПроверяем в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве информацию о физическом лице. Сообщаем, проводится или проводилась в прошлом процедура банкротства в отношении него.
ПодробнееПроверяем факт подачи заявления о банкротстве физического лица в суд до вынесения решения о признании его банкротом.
ПодробнееСамые частые случаи участия физлица в арбитражных процессах – это дела о признании банкротства, споры о владении акциями коммерческих организаций, конфликты по поводу интеллектуальной собственности, неисполнение обязательств по договору.
ПодробнееПроверяем наличие судебных дел в базе дел судов общей юрисдикции.
ПодробнееПроверяем в эталонном источнике наличие блокировки счетов индивидуального предпринимателя. Банкам запрещено открывать таким лицам счета и вклады.
ПодробнееПри заходе пользователя на сайт или в мобильное приложение заказчика ищем аномалии в цифровом следе его устройства на основе анализа 200+ параметров
ПодробнееВерификация данных о физлице в базах банков.
Подробнее