Проверка по базе номинальных директоров

  • Получаем ФИО и/или ИНН.
  • Проверяем, является ли человек руководителем или учредителем (участником) сразу нескольких юридических лиц в Федеральной налоговой службе РФ.
  • Сообщаем о факте массовой регистрации юридических лиц на одну персону и количество юридических лиц, в которых гражданин числится учредителем/руководителем.
Попробовать

Эти сведения необходимы при любой проверке контрагентов.


Почему это важно

Если человек является массовым руководителем, то велик риск, что он является номинальным директором.

Номинальные директоры назначаются для реализации различных схем в обход закона.

Если факты указывают на то, что физлицо может быть номинальным директором, то это является косвенным показателем его финансовой и правовой неблагонадёжности.


Правовой контекст

Оценка сведений о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц, содержащихся в открытых данных ФНС, является субъективной процедурой, которая косвенно регулируется понятием "должной осмотрительности" при выборе контрагента (введено в налоговую практику Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53). В рекомендациях ФНС указывается, что на практике отсутствует какой-либо исчерпывающий алгоритм проверки потенциального контрагента, однако необходимо соблюдать минимум основных негласных правил, в число которых входит несколько проверок, входящих в услуги IDX.