Проверка по перечню террористов

Мы получаем ФИО человека.
Осуществляем проверку в эталонном источнике – перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.
Сообщаем, есть ли человек такими ФИО в перечне террористов или нет.

Проверка по перечню террористов может быть, как частью скоринга клиента-заемщика в финансовой организации, так и составной частью процедуры по проверке контрагента, клиента или сотрудника.

Так как для проверки нужны только фамилия, имя и отчество человека, возможно, что в списке находится не проверяемая персона, а ее полная тезка.

Попробуйте работу нашего сервиса бесплатно

Зарегистрируйтесь и получите доступ к личному кабинету на 24 часа и 10 бесплатных проверок

Я соглашаюсь на обработку предоставленных персональных данных

Я заверяю, что уполномочен и представляю организацию, данные которой указываю в форме

Услуги предоставляются на условиях публичного предложения и политики обработки данных

Другие популярные проверки:

Наличие дисквалификации

Проверка по перечню банкротов