Проверка по перечню террористов

  • Мы получаем ФИО человека.
  • Осуществляем проверку в эталонном источнике – перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.
  • Сообщаем, есть ли человек такими ФИО в перечне террористов или нет.
Попробовать бесплатно

Проверка по перечню террористов может быть, как частью скоринга клиента-заемщика в финансовой организации, так и составной частью процедуры по проверке контрагента, клиента или сотрудника.

Так как для проверки нужны только фамилия, имя и отчество человека, возможно, что в списке находится не проверяемая персона, а ее полная тезка.