Проверка по перечню террористов

Проверка по перечню террористов

  • Получаем ФИО человека.
  • Проверяем в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.
  • Сообщаем, есть ли человек с такими ФИО в перечне террористов или нет.
Попробовать

Проверка по перечню террористов может быть, как частью скоринга клиента-заемщика в финансовой организации, так и составной частью процедуры по проверке контрагента, клиента или сотрудника.


Почему это важно

Проверка физических лиц по реестру Росфинмониторинга причастных к терроризму, помогает перекрыть каналы финансирования терроризма, а ткже предотвратить инфильтрацию террористов в организации и компании, получения ими услуг или установления легальных договорных отношений.


Правовой контекст

Проверка на наличие сведений о причастности физического лица к экстремистской и террористической деятельности требуется целым рядом федеральных законов, в том числе N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".