- Получаем ФИО человека.
- Проверяем в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.
- Сообщаем, есть ли человек с такими ФИО в перечне террористов или нет.
Проверка по перечню террористов может быть как частью скоринга клиента-заемщика в финансовой организации, так и составной частью процедуры по проверке контрагента, клиента или сотрудника.
Почему это важно
Проверка физических лиц по реестру Росфинмониторинга, причастных к терроризму, помогает перекрыть каналы финансирования терроризма, а также предотвратить проникновение террористов в организации и компании, получения ими услуг или установления легальных договорных отношений.
Правовой контекст
Проверка на наличие сведений о причастности физического лица к экстремистской и террористической деятельности требуется целым рядом федеральных законов, в том числе N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
