Проверка по санкционным спискам — это автоматизированный поиск физических и юридических лиц в национальных и международных перечнях, в отношении которых введены санкции, с целью соблюдения санкционного комплаенса и управления юридическими и репутационными рисками. Для B2B‑клиентов это неотъемлемый компонент KYC/AML‑процедур и проверок контрагентов.
В продуктах IDX:
- проверка санкционных списков выполняется по ФИО, названию компании, ИНН, дате рождения/регистрации с использованием локальных и зарубежных реестров;
- результат проверки влияет на скоринг благонадёжности, лимиты и условия обслуживания, а в ряде случаев — на отказ от сделки;
- сервис обычно комбинируется с проверкой реестра иностранных агентов, реестра террористов, реестра контролируемых лиц и других чувствительных списков.
