Проверка благонадежности

  • Получаем ФИО и дату рождения человека.
  • Оцениваем наличие негативных фактов в деятельности человека, учитываем причастность гражданина к инцидентам противоправного характера и другим нарушениям.
  • Сообщаем скоринговый балл, отражающий степень благонадежности физлица.
Попробовать

Эта услуга востребована HR-службами и службами безопасности компаний для быстрой оценки негативных фактов из жизни человека. Ей пользуются логистические и транспортные компании при оценке водителей и курьеров компании для минимизации рисков утраты груза, а также розничная торговля для проверки клиентов при продаже в рассрочку.


Почему это важно

Благонадежность физического лица оценивается по нескольким параметрам:

  • числился ли человек в розыске;
  • относится ли гражданин к группам риска;
  • имелись ли у физического лица непогашенные кредиты, задолженность перед ФССП, безнадежные кредиты, проблемы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • были ли административные правонарушения;
  • зафиксированы ли нарушения ПДД;
  • есть ли факты, свидетельствующие о преследовании органами охраны правопорядка;
  • другие негативные/критичные факты.

Проанализировав все факторы, алгоритм вычисляет скоринговый балл от 0 до 100, где 100 – максимальная благонадежность. Чем ниже балл, тем хуже рейтинг.


Правовой контекст

Состав правонарушения и наличие судимостей может раскрыть только сам гражданин. Но негативный результат предварительного скоринга – повод провести более тщательную проверку этого человека.

Другие популярные проверки: