Номинальный директор (база) — это специализированный реестр физических лиц, которые формально числятся руководителями компаний, но фактически не осуществляют управление, что создаёт повышенные риски для контрагентов и кредиторов. Для B2B‑клиентов проверка по базе номинальных директоров является ключевым элементом Due Diligence и комплаенс‑процедур при выборе партнёров и заёмщиков.
В рамках сервисов IDX:
- данные о номинальных директорах используются совместно с проверками по ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестру залогов, ЕФРСБ и другим источникам для формирования комплексного профиля контрагента;
- выявление номинального директора служит триггером к углублённому анализу структуры собственности, источников финансирования и цепочек аффилированности;
- результаты проверки интегрируются в финансовый скоринг и юридический скоринг, влияя на лимиты, условия сделок и решения о сотрудничестве.
