12 параметров риска
Чек-лист должной осмотрительности при проверке контрагента по ИНН. Кликните на карточку, чтобы увидеть детали. Уровни: критический — требует остановки сделки до глубокой проверки, повышенный — требует пояснений и документов, стандартный — входит в базовый маршрут due diligence.
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос или сбросить фильтр.
Вы ознакомились со всеми 12 параметрами проверки контрагента по ИНН. Красные флаги (№ 4, 8, 9, 12) требуют остановки сделки до глубокой проверки. Оранжевые сигналы (№ 2, 3, 6, 7) требуют письменных пояснений контрагента и фиксации подтверждающих документов в досье. Остальные параметры входят в стандартный маршрут due diligence и помогают собрать полный риск-профиль перед договором или крупным платежом.